Multimillonarios del mundo ocultan más de un tercio del PIB mundial en los paraísos fiscales

Marco Antonio Moreno - 24/7/2012

¿Cuánto dinero ocultan los multimillonarios del mundo en los paraísos fiscales? Un estudio dado a conocer por la organización británica Tax Justice Network, sugiere que la cifra que los multimillonarios ocultan en los paraísos fiscales año a año supera los 21 billones de dólares, es decir una suma equivalente a un tercio del PIB mundial o alPIB combinado de Estados Unidos y China. Si esta enorme suma de dinero pagara algún tipo de impuesto no solo se reduciría el hambre en el mundo sino que se podría resolver, en solo un año, la crisis del euro.

Los datos son aportados a través de una serie de informes que publica este sitio británico sobre la evasión fiscal y los paraísos fiscales, y son recogidos por The Guardian en una nota publicada el fin de semana. Con estos datos, RT ha elaborado el clip que encabeza este post y que da un detalle de la enorme cantidad de dinero que los multimillonarios del mundo esconden y que no paga ningún tipo de impuestos al ocultarlo en Suiza o en las Islas Caimán, reconocidos paraísos fiscales. La cifra no deja de ser escandalosa dado que hablamos de un tercio del PIB mundial.

De acuerdo a Tax Justice Network, los multimillonarios utilizan todos los recursos disponibles para explotar las lagunas fiscales de las normas transfronterizas y eludir todo pago de impuestos. Esto demuestra que la laxitud del sistema financiero y su falta de regulación y de transparencia ha ocasionado un daño enorme a la economía global. El saqueo realizado por estas élites privilegiadas ha hinchado más y mas su riqueza empobreciendo a las arcas públicas que se ven incapaces de pagar su deuda o cubrir los gastos de salud y educaciòn.

Escrachado estoy: escrachemos, entonces

9 abril 2013

Antonio Aramayona – ATTAC CHEG Aragón

Me están haciendo escrache a todas horas, desde que me levanto hasta que me acuesto. En casa, en la calle y hasta en el último pliegue de mi cerebro padezco sin tregua ese escrache. Por ejemplo, no para de bullir mi cabeza desde que la lista de Hervé Falciani sacaba a la luz 130.000 cuentas bancarias en Suiza de defraudadores y blanqueadores de dinero europeos, entre ellos, españoles de pro y patriotas confesos. Pero el escrache proviene sobre todo de que la cosa ha ido quedando en el limbo de los ceros a la izquierda, sin que ninguna autoridad competente hiciera algo al respecto, salvo reducir en solo tres años 263 personas el numero de inspectores de la Agencia Tributaria y no convocar nuevas plazas de Inspectores de Hacienda desde hace tres años. Eso sí que es escrache, eso sí que atenta contra la esencia de la democracia (utilizo una expresión de Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso) y eso sí que es una auténtica tomadura de pelo.

Y el escrache viene de lejos: ya a finales de 2006 sólo una veintena de grandes familias eran propietarias del 20,14 por ciento del capital de las empresas del Ibex-35 y una pequeña élite de 1.400 personas, que representan el 0,0035 por ciento de la población española, controlaba recursos que equivalen al 80,5 por ciento del PIB. Y a renglón seguido, me voy a donde se concentran los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y compruebo cada vez los dramas enormes y los callejones sin salida en que se hallan muchos de ellos. ¿Cómo va a parar así el escrache que a la vez a duras penas aguanto y que mantiene viva mi esperanza?

Por si fuera poco, una red periodística acaba de filtrar una lista de 134.000  evasores fiscales a nivel planetario, también españoles, que guardan en paraísos fiscales billones de dólares sustraídos al fisco nacional y a los servicios e infraestructuras necesarios de sus países respectivos. “Primeros ministros, baronesas, empresarios, familiares de dictadores, artistas, políticos, militares, mafiosos, mercenarios, abogados, dentistas… Unidos por el dinero, y por el deseo de esconderlo bajo el velo de secretismo que alimentan legalmente los paraísos fiscales, miles de individuos que entran en estas y otras muchas categorías han empezado a ver expuestos sus nombres y sus movimientos bancarios en lugares como las Islas Vírgenes británicas, las Caimán o Singapur” (Periódico de Catalunya). ¿Es eso escrache? ¿Es escrache por antonomasia? ¿Cuándo irá la policía a detener y enchironar a todos esos delincuentes, envueltos casi todos en la bandera rojigualda de los patriotas de pro?

¿Quién es Falciani? ¿Qué sabe Falciani?

Juan Luis Sanchez 18/12/2012

Hervé Falciani, el informático que robó información sobre cuentas bancarias en Suiza, tiene una cara para cada versión de su historia: un ladrón o un hacker, un espía o un chantajista.

Su lista de defraudadores incluye 659 nombres de españoles que podrían haber evadido impuestos a través del banco HSBC

Trabajas en un banco y la información confidencial te quema en las manos. Por delante de tus ojos pasan millones de euros que van y vienen de cuentas opacas en Suiza. Decides jugártela: copias las bases de datos en tu ordenador, justo en el momento más obsceno antes del crack financiero. Eso es lo que hizo Hervé Falciani. Y todo lo demás fue huir hacia adelante.

Falciani, francoitaliano, no ha cumplido aún los 35 años y ya es desarrollador informático en la sede central en Suiza del banco HSBC tras una formación de élite. Su trabajo en 2006 es reorganizar la base de datos de la entidad para reforzar su seguridad. Para HSBC, Falciani es un "empleado de confianza" con acceso a gran cantidad de información en su día a día. Desde esta posición privilegiada, descubre 130.000 cuentas opacas que ocultan un enorme fraude fiscal a casi todos los países del mundo, entre ellos España, Francia e Italia... Miles de millones de euros que han evadido impuestos.

Entre 2006 y 2008, día a día y en secreto, Falciani hace una copia de esos movimientos. Una enorme base de datos descargada en su portátil. Una información con la que podría convertirse en un héroe social o en el rey del chantaje.

Problemas que afectan a la Renta Básica: La corrupción y el fanatismo

 Ramiro Pinto

Planteo una exposición sobre la corrupción de la economía, no en ella. Es a este segundo concepto al que se suele acudir para exonerar los fundamentos de nuestra vida económica, como si se tratara de algo añadido, que la afecta, pero nada más.

Veremos que es algo consustancial, por tanto y cuanto la corrupción cumple el objetivo de la economía occidental: crear riqueza. Y cada vez más se ajusta más a los intereses de obtener beneficios. Hasta el punto de haberse llegado a formar un auténtico imperio de economía ilegal, paralelo a la oficial, pero ambas están intrínsecamente relacionadas.

El informe 2000 elaborado por el FMI advierte que el dinero negro en el mundo equivale al producto Interior Bruto español. Se forma principalmente por el tráfico de droga, extorsión, redes de prostitución y comercio de armas.

El problema es que tales cuentas no se regulan en el mundo delictivo, sino en la de los negocios florecientes que forman parte del entramado económico.

Participan en esta relación ingentes gabinetes de abogados, que amparándose en el secreto profesional establecen estrategias de blanqueo de dinero, que no es otra cosa que llevar el dinero que no se controla por Hacienda, al ser ilegal, a negocios, empresas u operaciones financieras pantalla registrados y reconocidos por hacienda para convertir el dinero proveniente de acciones delictivas en legal.

Hasta tal punto que en el año 2000 los Ministros de Finanzas de los Quince han solicitado que se trabaje en medidas concretas para obligar a los abogados denunciar a clientes que realicen semejantes cambalaches, so pena de convertirse en cómplices.

La masa de dinero que mueven los negocios mafiosos y delictivos influye notablemente en el transcurso de la economía. También actúa en el contexto de la globalización, de manera que se puede zafar con relativa facilidad de las leyes estatales.

La piratería de música, por ejemplo, se calcula supuso durante el año 1991 una cantidad de beneficios de 4.500 millones de dólares. Son el 10% de los CD y cintas que se venden en todo el mundo, sin pasar por Hacienda. Desde entonces el comercio fuera de los cauces comerciales se ha extendido a través de la red informática.

Ejemplo reciente de cómo el gobierno español protege y perdona a los grandes defraudadores fiscales

23 noviembre 2012 

Eduardo Garzón – Consejo Científico de ATTAC España

En el artículo anterior (Los gobernantes españoles no tienen ningún interés en combatir el fraude fiscal perpetrado por los más ricos:http://lewiscarrol.blogspot.com.es/2012/11/los-gobernantes-espanoles-no-tienen.html ) vimos cómo la mayor parte del fraude fiscal es cometido por las grandes empresas y las grandes fortunas, y analizamos el nulo interés que tiene la Agencia Tributaria en investigar a ese tipo de defraudadores. En este artículo se expone un ejemplo reciente que pone de manifiesto no solo la forma en la que el gobierno protege a los grandes defraudadores, sino también la forma en la que, una vez son descubiertos, el gobierno les ofrece facilidades para que el coste a pagar sea el mínimo posible. Un objetivo paralelo de este artículo es demostrar que no ha importado el color político del gobierno en este tipo de actuación. El gobierno de Rajoy ya ha demostrado notablemente con la última y vergonzosa amnistía fiscal que protege y perdona a los grandes defraudadores. El ejemplo que prosigue hace referencia al gobierno de Zapatero. La constatación de todo ello nos demuestra que ningún gobierno español ha estado por la labor de perseguir a los grandes defraudadores, lo cual nos sugiere la existencia de un problema de raíz en nuestro régimen político y económico y no la de un problema coyuntural.

Una forma muy extendida de cometer fraude fiscal consiste en realizar determinados pagos únicamente con dinero en efectivo, para que así la transacción no deje un rastro que pueda ser descubierto por los inspectores de Hacienda. Las transacciones bancarias, por ejemplo, quedan anotadas en las correspondientes cuentas bancarias, por lo que si se comete alguna irregularidad, Hacienda puede descubrirla leyendo los movimientos realizados en dicha cuenta bancaria.

Estos pagos en efectivo han sido muy frecuentes en el sector de la construcción y promoción inmobiliaria, donde los abultados precios permitían que pasara desapercibido declarar solamente una parte del pago en la compra-venta. La parte que no era declarada es la correspondiente al fraude fiscal, y era satisfecha mediante dinero en efectivo, fundamentalmente a través de billetes de 500 euros por razones evidentes (comodidad en el transporte, mayor disimulo, etc). Tal y como se puede comprobar en el siguiente gráfico, esta práctica fue crecientemente utilizada durante los años de la burbuja inmobiliaria, hasta su estancamiento con el estallido de la crisis.

Los gobernantes españoles no tienen ningún interés en combatir el fraude fiscal perpetrado por los más ricos

 Eduardo Garzón el 13 noviembre, 2012

El fraude fiscal es la acción que realiza el contribuyente cuando no paga los impuestos que debería pagar a Hacienda acorde a la legislación vigente. Un fontanero que emite una factura sin IVA está cometiendo fraude fiscal. También lo está cometiendo una gran empresa si declara a Hacienda menos beneficios de los que en realidad obtiene. Y hay muchas otras formas de evadir impuestos. En todos los países se comete fraude fiscal, porque para el Estado es prácticamente imposible controlar todas las esferas de la economía (pensemos lo difícil que es descubrir si un fontanero ha emitido una factura con IVA o sin IVA a un cliente). Pero en algunos países se evaden más impuestos que en otros. Y España, según numerosas y diversas estimaciones, es uno de los países donde más fraude fiscal se comete.

Según la organización Tax Justice Network, España ocupa el décimo lugar en el ranking mundial  de fraude fiscal en cantidad total. En cantidades relativas ocupa el puesto número 93 de 145 países analizados. Según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda el fraude fiscal español supone aproximadamente un 23% del PIB (1), mientras que la media de la Unión Europea ronda el 13%. Muchas otras estimaciones apuntan cifras parecidas, lo cual deja en un lugar muy preocupante al Estado español. Recordemos que todo el dinero que deja de ingresar el Estado por esta vía es dinero que no puede dedicar a gastos como sanidad, educación, sueldos o  prestaciones sociales, entre otros. Al mismo tiempo ese dinero que deja de ingresar es dinero que tendrá que pedir prestado el Estado en el caso de querer mantener unos gastos concretos (en sanidad, educación, etc), lo que aumentará su deuda. Es decir, cuanto más fraude fiscal exista, menor será la capacidad del Estado para mantener (o aumentar) gasto público y mayor será la necesidad de aumentar la deuda pública.

Campaña por un Impuesto a las Transacciones Financieras: ITF ¡YA! – Paraísos Fiscales ¡No! www.itfya.org

19 octubre 2012 

La Campaña ITF muestra su preocupación por la actitud del Gobierno del PP

El apoyo español a un ITF no aparece en el Presupuesto de 2013

COMUNICADO DE LA CAMPAÑA ITF YA!

La Campaña ITF observa con preocupación que no hay reflejo en los PGE 2013 del acuerdo de aplicación el Impuesto de Transacciones Financieras (ITF), dado que no se ha presentado ningún proyecto de ley que regule el mismo. Por otro lado, ya hay declaraciones ministeriales que dicen que no va a haber modificaciones impositivas a corto plazo. Esto supone, desde el punto de vista de la Campaña ITF Ya, que también trabaja contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales, una dejación de responsabilidades del Gobierno español y que su posición a favor del ITF parece ser sólo estética, sin voluntad política y presupuestaria de ejercer su potestad legislativa.

La Campaña a favor del Impuesto de Transacciones Financieras (www.itfya.org) considera satisfactorio el acuerdo alcanzado por 11 estados de la UE para aplicar el Impuesto de Transacciones Financieras (ITF) por el procedimiento de Cooperación Reforzada al que se ha unido el Gobierno español.

Hasta ahora, las peticiones para que en España se implantase este Impuesto con el fin de reducir la especulación financiera y ayudase el sector financiero a la mejora de los ingresos públicos, habían sido rechazadas por el Gobierno, incluso inmediatamente antes de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2013.

El cuento chino de los 35.000 millones

 23 octubre 2012 por Juan Ramón Rallo

Ciertamente, el Estado es la única organización capaz de convertir actividades pacíficas, voluntarias y beneficiosas para quienes las acometen en conductas punibles y estigmatizantes.

Casi todo el mundo anda echando pestes de la mafia china; no tanto por lo que podría ser verdaderamente criticable (las posibles condiciones de esclavitud a que sometería a numerosos trabajadores) como por haber introducido ilegalmente mercancías en España y por haber atentado contra la Hacienda Pública. Gruesas palabras para ocultar una realidad mucho más sencilla: los chinos sólo traían mercancías de su país para vendérselas a unos españoles que estaban dispuestos a comprarlas. Mercancías que podían ser juguetes o ropa y cuya única tacha era que no habían sido declaradas en la aduana y no habían, por tanto, pagado la correspondiente mordida arancelaria, pecado mortal que permitía que los consumidores españoles adquirieran esos productos a muy buenos precios y llegar a fin de mes en mejores condiciones (el consumidor objetivo no eran multimillonarios aficionados a los yates y el champagne, sino personas de renta media-baja).

Como habían entrado de manera ilegal, estas mercancías no podían sino seguir defraudando a nuestro Fisco –siempre tan amigable con la empresarialidad–: como no existían oficialmente, tampoco pagaban IVA ni computaban como ingresos en Sociedades, ni éstos podían emplearse en el pago de los salarios (y del IRPF) de los empleados de las empresas que las ponían en circulación.

200 empresarios usaban la red de Gao para lavar dinero en paraísos fiscales

Jesús Duva 21 octubre 2012

El empresario Patxi Garmendia

Al menos 200 empresarios españoles han utilizado o utilizaban en la actualidad los servicios de la red encabezada por el chino Gao Ping,detenido hace unos días en Madrid, para blanquear el dinero que tienen oculto en paraísos fiscales o en países con una legislación laxa, según fuentes de la investigación. La relación entre los españoles y la organización asiática era favorable para ambas partes: los empresarios obtenían dinero en efectivo de forma rápida y fuera de control, mientras que la familia de Gao Ping recibía a la vez en China una suma similar procedente de las cuentas que los empresarios tienen fuera de España.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció el pasado miércoles que entre los futuros arrestados en la Operación Emperador habría algún nombre que podría causar sorpresa. Ese vaticinio desató las especulaciones sobre la implicación de políticos o famosos. Sin embargo, la policía asegura que no hay ningún famoso en la lista. La insinuación del ministro se refería a otro tipo de personajes: empresarios y personajes acaudalados.

Uno de los más ricos de la región, investigado por presunta evasión de impuestos

27/08/2012

Nuestro artista más internacional y conocido, Pedro Almodóvar, está siendo investigado por presuntos delitos de evasión de impuestos y blanqueo de dinero, según ha publicado el periódico digital El Aguijón, que alude a la gestión e inversión realizadas por el realizador manchego desde su SICAV entre los años 2008 y 2010. En una información firmada por Ana Burrieza, El Aguijón cuenta que las autoridades económicas españolas están tras los pasos del popular director de cine Pedro Almodóvar, que estos días rueda en Ciudad Real su nueva película, por una posible evasión de impuestos durante los ejercicios de los años 2008, 2009 y 2010. El periódico cita "fuentes directas que participan en la investigación".

La investigación estaría muy avanzada y podría culminarse antes de finales de este año. En el centro de la misma está la SICAV de Pedro Almodóvar y su familia. Oyster Inversiones SICAV, S.A., que pasó a denominarse Macri Inversiones SICAV, S.A., el 17 de septiembre de 2010, y que está depositada y gestionada por la Banca March,S.A. -March Gestión de Fondos- tras dejar de trabajar con Santander Investiment, S.A., por el fiasco que supuso la inversión en el fraude Madoff y por la que Almodóvar habría perdido unos 200.000 euros, según comunicó el 18 de diciembre de 2008. 

Las operaciones económicas de la SICAV de Almodóvar llevan siendo seguidas de cerca desde hace aproximadamente un año por las autoridades económicas españolas, que investigan los ingresos obtenidos por el director fuera de nuestras fronteras, y que presuntamente podría haber estado blanqueándose a través de la SICAV, y de otras inversiones y negocios, eludiendo así el pago de impuestos, segúnEl Aguijón.

El mismo diario atribuye a Pedro Almodóvar una fortuna cercana a los 100 millones de euros y explica que su más que cuantioso patrimonio se distribuye con inversiones en negocios como el de la construcción así como las realizadas en Lux Invest, uno de los fondos contaminados por Bernard Madoff, además de otras inversiones similares de alto riesgo especulativo realizadas anteriormente.

Con inversiones y movimientos como los señalados, además de la jugosa tarta que recibe a través de la SGAE y de sus trabajos cinematográficos, que en 2009 facturaron 18,12 millones de euros, cantidad que descendió hasta los 3,77 millones de euros en 2010, y descenso acuciado que forma parte de una pieza separada de la investigación, ya que las autoridades españolas sospechan que se podría haber acusado a la crisis y haber anotado contablemente una bajada de ingresos muy superior a la real.

La fortuna almodovariana depende de la sociedad El Deseo, SA, su empresa más conocida dedicada "la producción y servicios relacionados con la misma películas cinematográficas incluso video" y de la que es propietario al 84,99% Pedro Almodovar, teniendo su hermano Agustín el 15% restante. 

Vía:http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulo_opinion.asp?idarticulo=115499&idfirma&lugar&ant

El fraude detectado por el Gobierno en el desempleo implica al 0,15% de los parados con subsidio

Juamma Romero 28/07/2012

El ejecutivo descubre que en los seis primeros meses de 2012, 4.379 personas compatilizaban indebidamente el subsidio de paro con un trabajo, un 38,49% más que el año anterior. El Gobierno rebaja a 50.000 euros la cantidad mínima a partir de la cual se puede perseguir penalmente al que defraude a la Seguridad Social. Seis años de cárcel para quienes evadan al fisco más de 600.000 euros

Palo combinado con zanahoria. El mismo Gobierno que perdonó a los grandes evasores de impuestos con su amnistía fiscal dio hoy luz verde al proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y contra el fraude a la Seguridad Social, que será remitido a las Cortes para su tramitación. 

La clave del nuevo texto del Ejecutivo, cuyas líneas generales ya habían sido adelantadas por el Ministerio de Empleo cuando la norma todavía era un borrador, es el endurecimiento del castigo a los defraudadores en el ámbito laboral, porque "perjudica a los derechos de los trabajadores, supone una competencia desleal entre empresas, porque tiene más costes la que cumple que la que no lo hace y una pérdida de ingresos para la Seguridad Social". Soraya Sáenz de Santamaría presentó esta reforma, junto a la del agravamiento de las sanciones a los que no paguen impuestos y junto a la Ley de Transparencia. Todo ello envuelto bajo un mismo papel celofán: recuperar la "confianza y la credibilidad", ya que un país "de administraciones responsables" es aquel en el que los gestores cumplen con la ley y un país "gana credibilidad cuando los ciudadanos cumplen leal y responsablemente con sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social".

21 billones de dólares se esconden en paraísos fiscales

Por: Autor invitado | 27 de julio de 2012

Esta entrada ha sido escrita desde Londres por nuestro colaborador ALEX PRATS.

21 billones de dólares. Esta es la nueva estimación de la riqueza escondida en paraísos fiscales según un estudio publicado el pasado lunes 22 de julio por Tax Justice Network.  Esta cantidad representa la suma de los PIB de Estados Unidos y Japón juntos, y se trataría, según el autor del estudio, el economista James Henry, de una estimación conservadora.  La cifra podría elevarse hasta los 32 billones; aún así, el cálculo se limita a los activos financieros, y excluye, por tanto, propiedades inmobiliarias, yates o colecciones de arte.

El mismo estudio ofrece nuevos datos que quitan el hipo respecto a la brecha entre los que más tienen y el resto. Así es como se repartirían, según la investigación, los 55 billones de dólares que existen en forma de activos financieros netos a nivel global:  unas 90.000 personas, es decir, el 0,001% de la población, poseerían el 30%; algo más de 9 millones de personas, el 0,14% de la población, controlarían el 81,3%; finalmente, el 99,86% restante de la población se dividiría el 18,7% de esos 55 billones.  Así pues, si incorporamos al análisis los fondos escondidos en paraísos fiscales, es posible que los niveles de desigualdad existentes sean mucho peores de lo que nos habían contado.

Suponiendo que los 21 billones de dólares que las personas más ricas del planeta esconden en paraísos fiscales produjeran una rentabilidad del 3% anual, y que a ese beneficio se le aplicara un impuesto del 30%, se generarían ingresos fiscales por valor de 190.000 millones de dólares, una cifra muy superior a la cantidad que los países de la OCDE destinan cada año para financiar la Ayuda Oficial al Desarrollo. Dicho de otro modo, el servicio que los paraísos fiscales ofrecen en la actualidad para que las personas más ricas puedan ocultar su dinero supone un lastre inaceptable para el resto de la población. Esas mismas personas que esconden su dinero en paraísos fiscales utilizan servicios y bienes públicos para generar su riqueza, pero deciden no pagar por ello. Parece ser que para eso ya estamos el 99,86% de la población restante. Para los más ricos, las reglas del juego son otras. Mientras tanto, vemos como nuestros gobiernos siguen endeudándose a un coste insostenible.  ¿Y quién soporta el coste de la deuda? Pues repasen algunas de las medidas acordadas por varios gobiernos europeos, incluido el nuestro, y obtendrán algunas respuestas.

Por último, el mismo estudio indica que los 50 bancos más importantes del mundo gestionaron en 2010 transacciones financieras internacionales para clientes privados por valor de 12 billones de dólares. Los tres bancos que gestionaron el mayor volumen fueronUBS, Credit Suisse y Goldman Sachs. Por si ya lo habían olvidado, los tres bancos que encabezan la lista han sido ya rescatados con fondos públicos financiados por las y los contribuyentes. Les cuento esto porque estos bancos internacionales, todos ellos con presencia en muchos de los paraísos fiscales actuales, son elementos fundamentales de una industria orientada a proporcionar a las personas más ricas los servicios que necesitan para esconder sus fondos en lugares en los que no pagan impuestos y en los que su identidad se mantiene oculta.

Precisamente porque se trata de un mundo opaco, las cifras que proporciona el estudio pueden ser discutibles. No obstante, el estudio ha sido considerado como el más completo hasta la fecha, y el mismo autor reta al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional a mejorarlo. Hasta ahora, sin embargo, parece que ninguno de los dos organismos se ha dignado a abordar el problema con la seriedad que merece. Tampoco los países que forman el G20 o la OECD están actuando con firmeza contra el secretismo financiero que ofrecen los paraísos fiscales, entre ellos Delaware en Estados Unidos, Suiza o muchos de losoverseas territories del Reino Unido. No sé a ustedes, pero a mí me resulta sospechoso.

Vía:http://blogs.elpais.com/3500-millones/2012/07/21-billones-de-dolares-se-esconden-en-paraisos-fiscales.html

El coste del fraude fiscal equivale al presupuesto sanitario español

El coste del fraude fiscal en España asciende a unos 70.000 millones de euros al año, alrededor del 23% del PIB, lo que equivale al presupuesto total del sistema sanitario español, según el análisis realizado sobre el fraude por la consultora i2 Integrity (www.i2integrity.es).

   De hecho, el informe afirma que solo las cuotas de IVA dejadas de ingresar en el último año podrían acercarse a los 18.000 millones de euros, cantidad superior a la suma del gasto sanitario anual de Madrid y Cataluña juntas.

   Según el estudio, los fraudes "preferidos" son evitar el IVA, crear facturas por falsas ventas, contratar en "negro", cobrar subvenciones indebidas, no prestar los servicios contratados, fraguar insolvencias, realizar operaciones internacionales fraudulentas, ocultar capitales y crear empresas "tapadera".

   En este contexto, asegura que hay que tomar iniciativas anticorrupción como las que recomienda el Pacto Mundial de Naciones Unidas (PACI), del que i2 integrity international forma parte.

   En concreto, apuesta por luchar internamente con programas dentro de las empresas y externamente con informes en los que se citen ejemplos y casos prácticos sobre las experiencias y buenas prácticas. Asimismo, resalta la importancia de hacer frente al fraude colectivamente para que se convierta en una batalla de la sociedad en su conjunto.

   "La corrupción no se evita con decretos, se batalla contra ella si la sociedad quiere extinguirla. De lo contrario, reina sin escrúpulos", explica la directora general de i2 Integrity, Gertrudis Alarcón.

   Además, el estudio resalta otros datos como un informe de los técnicos de Hacienda que pone de manifiesto que las grandes fortunas y las grandes empresas evadieron a Hacienda 42.711 millones de euros en 2010, un 71% del total del fraude en España.

   De la misma forma, recuerda que en Europa se pierden cada año 120.000 millones en corrupción, que los delitos económicos afectan al 34% de las empresas en el mundo y que casi la mitad de las empresas españolas reconocen haber sido víctimas de algún tipo de fraude.

Vía:http://www.europapress.es/economia/noticia-coste-fraude-fiscal-equivale-presupuesto-sanitario-espanol-20120112125351.html

El escándalo del fraude fiscal en España

25 julio 2012

Francisco Morote Costa – ATTAC Canarias

En España, en el contexto de la severa recesión que padecemos, la receta neoliberal para reducir drásticamente el gasto público y a la vez aumentar los ingresos del Estado para hacer frente, sobre todo, al problema de la deuda soberana es, cómo no, la que prescribe universalmente el FMI y, también ahora, la Comisión Europea y el BCE: pacto de estabilidad fiscal, programas de ajuste o austeridad, recortes salariales y sociales, privatizaciones de los servicios públicos y, si no hay más remedio, subida de los impuestos indirectos, preferentemente. Se trata de ahorrar y de sacar dinero de debajo de las piedras hasta acabar, sin importar el coste social, con el déficit público. Sin embargo, hay piedras que no se quieren levantar. Sin ir más lejos las del fraude fiscal.

¿ A cuánto asciende en España?

En el Estado español, según la estimación del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda nada menos, el fraude fiscal anual asciende a 90.000 millones de euros. Esa cifra que los gobiernos niegan se reconoce, no obstante, en diversos estudios universitarios y en la nada sospechosa, más bien al contrario, Comisión Europea.

Y aquí viene el quid de la cuestión, ¿ por qué no se quiere admitir la realidad de ese monumental fraude fiscal?

El siguiente gráfico proporcionado también por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda nos da la clave:

Como se puede ver el 72%, casi las tres cuartas partes del fraude fiscal corresponden a las grandes empresas y a los grandes patrimonios; el 17% a las PYMES; el 9% a los autónomos y tan sólo un insignificante 2% al sector no empresarial, que representa a la gran mayoría de la población.

Así es como queda desvelado el misterio. Esta vez hemos topado, en lugar de con la Iglesia, con el poderoso caballero don Dinero, con la clase que detenta, cuanto menos, el poder económico y mediático en España, una minoría intocable, formada por banqueros y grandes empresarios capitalistas, que han ejercido una tutela permanente sobre los partidos de centro izquierda y centro derecha que han gobernado el país en los ultimos 30 años.

La conclusión es evidente. Si la gran mayoría de los ciudadanos que no defraudamos y, sin embargo, padecemos el yugo de las políticas neoliberales y sus insufribles costes sociales queremos poner fin a esa injusticia flagrante, debemos exigir a todos los partidos el establecimiento de un modelo tributario justo que ponga fin al escándalo del fraude fiscal en España.

ATTAC España no se identifica necesariamente con los contenidos publicados, excepto cuando son firmados por la propia organización.


Vía:http://www.attac.es/2012/07/25/el-escandalo-del-fraude-fiscal-en-espana/

Los bancos rescatados en todo el mundo han colaborado a evadir 26 billones de euros a paraísos fiscales

Xavier Gil Pecharromán

Los mismos bancos que han protagonizado los grandes rescates gubernamentales en el mundo son quienes lideran las operaciones de evasión de impuestos, ayudados por bufetes de abogados y firmas de contabilidad de esos mismos países, que buscan y aprovechan las lagunas legales transfronterizas, según un informe publicado por `Tax Justice Network´, una red mundial para la lucha contra la economía sumergida y el dinero negro con sede en Londres.

Las denuncias realizadas con reiteración en los últimos tiempos por los inspectores de Hacienda españoles se ven confirmadas por los datos de este informe.
Así, los clientes de la banca mantienen, según estas estimaciones, cerca de 26 billones de euros ocultos en medio centenar de paraísos fiscales (jurisdicciones ‘offshore’). El propio informe considera que este resultado es muy cauteloso, ya que los técnicos están convencidos de que “estos datos están muy por debajo de la realidad” y que “la gente no tiene idea de cuán injusta es la situación de desigualdad que crea.

Este informe, elaborado a partir de datos procedentes de distintas fuentes, entre ellas del Fondo Monetario Internacional (FMI), sugiere que para muchos países en desarrollo el valor acumulado del capital que ha salido de sus fronteras desde la década de los años setenta sería más que suficiente para pagar lo que deben al resto del mundo. Los técnicos han utilizado varios métodos de estimación independientes y el nivel de datos más grande que jamás se ha manejado sobre este asunto ha permitido realizar prospectivas sobre el agujero negro.

Este informe centra nuestra atención sobre un enorme "agujero negro" en la economía mundial que hasta ahora no se había medido y que representa la riqueza sumergida privada, y las enormes cantidades de ingresos no gravados que produce.

Advierte el informe, que estos datos se publican en un momento en que los gobiernos de todo el mundo carecen de recursos, y los contribuyentes son más conscientes que nunca de los costos de la desigualdad económica.

El director del informe, James Henry, antiguo economista jefe de la consultora McKinsey, explica que una vez que se analizan estos resultados, se entiende que muchos de los actuales países deudores podrían ser ricos, pero esta riqueza está oculta en los paraísos fiscales en manos de sus propias élites económicas y de sus banqueros privados. “De hecho, el mundo en desarrollo en su conjunto ha sido un acreedor importante del mundo desarrollado desde hace más de una década”, afirma.

Esto significa que este es realmente un problema de justicia tributaria, no es simplemente un problema de deuda para los países que tienen que pagar sus deudas  y afrontar las exigencias fiscales para acabar con las emisiones que producen el cambio climático.

Los diez principales bancos privados: UBS, Credit Suisse, HsBC, Deutsche Bank, BNP Paribas, JPMorganChase, Morgan Stanley, Wells Fargo, Goldman Sachs y Pictet han gestionado más de 4,8 billones de euros en 2010, con un fuerte crecimiento desde 2005 en que se estiman que sumaban 1,8 billones, según indica el informe. El Banco de Santander ocupa el puesto número 20,

‘Tax Justice Network’ denuncia, además, resulta escandaloso que las instituciones oficiales como el Banco de Pagos Internacionales, el FMI, el Banco Mundial, la OCDE y el G-20, así como los principales bancos centrales, hayan dedicado muy pocos recursos a investigar en este sector. Este escándalo se agrava por el hecho de que ellos ya tienen muchos de los datos necesarios para calcular lo que está ocurriendo con más cuidado. “Por razones que ellos sabrán, han tolerado el crecimiento del dinero evadido a los paraísos fiscales durante demasiado tiempo”, concluye el informe.

El informe calcula que los países petroleros han sufrido la evasión de capitales y menciona, por ejemplo, que de Rusia han salido desde principios de años noventa en torno a 600 millones de euros o de Arabia Saudí  220.000 millones de euros desde mediados de los pasados años setenta.

Los miembros de ‘Tax Justice Network’ provienen de círculos académicos, profesionales, del sector financiero, de ONG de ayuda al desarrollo, de sindicatos, entidades religiosas, de la política y de movimientos sociales.

Vía:http://www.icnr.es/articulo.php?n=120723045502

Crisis y paraisos fiscales

Subido por Noaparaisosfiscales el 18/10/2011


Porque siempre pagamos los del siempre, los paraisos fiscales, el expolio, es un video didáctico en que se explica el efecto que tiene, en la crisis, que grandes empresas y grandes fortunas evadan pagar sus impuestos depositando sus fondos o invirtiendo en paraisos fiscales y su consecuencia en el déficit público y en la destrucción del estado de bienestar social.


http://www.youtube.com/watch?v=zz8LSCL19NQ&feature=share

¿Cuánto dinero ocultan los multimillonarios por todo el mundo?

Los fondos ocultos por la élite de ricos equivale al PIB de Estados Unidos y Japón juntos

Mientras Europa y el resto del mundo vive una profunda crisis económica y busca medidas para sobrevivir, se publica un estudio que revela los secretos de enriquecimiento de los multimillonarios. 


Las lagunas fiscales fronterizas han permitido a los multimillonarios de todo el mundo ocultar alrededor de 13 billones de libras, lo que equivale a 21 billones de dólares. Pero esa cifra surge tras una estimación conservadora, ya que la cifra real podría llegar hasta los 32 billones de dólares, aseguran los economistas. 


El estudio fue elaborado para el organismo independiente Tax Justice Network, cuya política está dirigida contra la evasión fiscal, y posteriormente publicado en la revista británica The Observer. Para hacer un análisis profundo los economistas sacaron los datos de varias fuentes, incluso del Fondo Monetario Internacional (FMI). Según el impulsor de la investigación, el economista James Henry, el dinero oculto por la élite de multimillonarios equivale al PIB de Estados Unidos y Japón juntos. 


Estos fondos salieron de varios países por todo el planeta y a través de los bancos privados fueron transferidos a cuentas de bancos en Suiza o en las islas Caimán. En el marco de la investigación aparece la lista de estos bancos, entre los cuales figura el banco Credit Suisse y el UBS, ambos de Suiza, además del banco norteamericano Goldman Sachs, basado en las inversiones. 
El estudio apunta que la mayoría del dinero que salió de los países en desarrollo desde la década de los años setenta para enriquecer a un grupo de personas sería suficiente para pagar la deuda de esos países a otros estados.


Vía:http://actualidad.rt.com/economia/view/49787-Cu%C3%A1nto-dinero-ocultan-multimillonarios-por-todo-mundo?_fb

España: décima potencia mundial en fraude fiscal

Por: José Ignacio Torreblanca 

España es la décima potencia mundial en fraude fiscal. Según un informe de la organización Tax Justice Network, que llega a Café Steiner vía la revista Foreign Policy un 22.5% de nuestra economía está sumergida, lo que origina una pérdida de ingresos a las arcas públicas que estiman en 107.350 millones de dólares. Si estas estimaciones fueran ciertas*, esto supondría que ahí fuera hay 82 mil millones de euros esperando a Hacienda, suficiente para cubrir todo el ajuste de déficit que nos pide Bruselas sin tener que recortar en nada.

Pero el fenómeno no afecta sólo a España, sino a toda Europa. Un dato sorprendente en época de recortes: los impuestos que se defraudan en Europa servirían para pagar el equivalente del 86% gasto sanitario de todo el continente.

El informe, titulado “El coste del abuso fiscal” (descargar aquí), estudia 145 países que representan el 98.2% del PIB , y estima que, como media, el 18% de la economía mundial está fuera de control fiscal, es decir, uno de cada seis dólares en el mundo escapan al control fiscal. Dados unos impuestos medios del 28.1%, la organización calcula que los Estados dejan de ingresar unos 3 billones de dólares en impuestos, lo que supone el 54% por ciento del gasto global en salud. Ahora que estamos con la discusión sobre el copago sanitario, da que pensar el hecho de que el fraude fiscal podría pagar la mitad de la factura sanitaria. Sólo en Europa, ese 20% de economía sumergida, que representa unos 3 billones de dólares, nos traería a las arcas fiscales 1.5 billones de dólares.

Pero hay más curiosidades: ¿Qué tienen en común Estados Unidos, Bolivia y Rusia? Ser los países con más fraude fiscal del mundo. Los ganadores de este peculiar medallero de los peores pecadores fiscales son:

Estados Unidos. Sí, en el país donde en teoría nadie está por encima de la ley y todos son iguales ante ella se calcula que hay 300.000 millones de dólares que escapan al control de Hacienda. No es un mucho en proporción al PIB (el 8.6%), pero teniendo en cuenta el tamaño de la economía estadounidense, se trata de una cifra considerable; tan considerable que excede al dinero presupuestado para el programa sanitario Medicaid. La laxitud con la que las grandes multinacionales y los individuos más ricos pueden esconder su dinero en paraísos fiscales es la responsable.

Bolivia. Aquí se da la situación inversa: la cantidad de dinero que escapa al fisco (3.000 millones de dólares) es insignificante globalmente, pero representa nada menos que el 66% del PIB boliviano. Evidentemente, a las desigualdades y tensiones sociales que existen en ese país les vendría muy bien contar con una Hacienda Pública capaz de recaudar algo más.

Rusia. Las empresas rusas consideran que pagar Hacienda es de mal gusto. Todas utilizan una maraña de empresas interpuestas llamadas “astronautas” para evadir impuestos. El resultado: casi el 45% del PIB escapa del control de Hacienda. Eso sí, al contario que en Estados Unidos, aquí sí que hay igualdad: el fraude masivo lo practican tanto las empresas privadas como las públicas como Gazprom, a la que se acusa de haber evadido 2.000 millones de dólares. Que los particulares engañen al Estado entra dentro de lo previsible, pero que el Estado se engañe a sí mismo resulta sorprendente.

 Otros destacados defraudadores:

1. Brasil: nada menos que el 39% de su economía escapa al fisco
2. Italia: 27% del PIB, o unos 237.000 millones de $ de economía sumergida.  
3. Grecia: 27,5% 
4. España: 22%
5. Alemania: 16%
6. Francia: 15%
7. Irlanda: 15.8% 

* El informe toma del Banco Mundial los datos sobre el tamaño de la economía sumergida, que obviamente son estimaciones, y sobre la base de ellos hace las extrapolaciones. Véase la nota metodológica del informe.  

Vía:http://blogs.elpais.com/cafe-steiner/2012/04/espa%C3%B1a-decima-potencia-mundial-en-fraude-fiscal.html