Hacienda pone cerco a la fuga de capitales, pagos en ‘B’ y donaciones fraudulentas.

Orden a los bancos de alertar cuando un cliente retire más de 6.000 euros en efectivo

El Ministerio de Hacienda, a través de la Agencia Tributaria, ha enviado a los bancos una orden para que alerten sobre cualquier salida de dinero solicitada por los clientes que supere los 6.000 euros. La medida se ha tomado en respuesta a la fuga de capitales que se está produciendo en las últimas semanas.

En concreto, “se están pidiendo informes sobre todas las salidas de dinero de las cuentas por encima de 6.000 euros”, reduciendo así la cifra de 10.000 euros a la partir de la cual los bancos tenían que dar aviso hasta mediados de junio.

Objetivo: evitar la fuga de capitales y combatir fraudes fiscales

Técnicos de Hacienda consultados por ECD explican que el objetivo fundamental de esta medida es “controlar la fuga de capitales que llevamos sufriendo y saber qué ha motivado la retirada de ese dinero en las entidades bancarias de las que proceden”.

Además, se quieren combatir una serie de fraudes fiscales que, con la crisis, se están incrementando en los últimos meses.

Vía: http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/075997/hacienda-pone-cerco-a-la-fuga-de-capitales-pagos-en-b-y-donaciones-fraudulentas-orden-a-los-bancos-de-alertar-cuando-un-cliente-retire-mas-de-6000-euros-en-efectivo